₹1.56 કરોડનું જમીન કૌભાંડ: અમદાવાદના જાણીતા બિલ્ડર ઉમંગ ઠક્કરની સુરત પોલીસે કરી ધરપકડ

Surat Umang Thakkar Real Estate Scam: સુરતના બહુચર્ચિત ખોલવડ રિયલ એસ્ટેટ ફ્રોડ કેસમાં સુરતની કામરેજ પોલીસે મોટી કાર્યવાહી કરતા અમદાવાદના જાણીતા બિલ્ડર અને 'પતંગ હોટેલ'ના માલિક ઉમંગ ઠક્કરની ધરપકડ કરી છે. 'સત્ય સંકલ્પ બિલ્ડકોન એલએલપી'ના ભાગીદારો નીલ ઠક્કર અને કાંથા ઠક્કર સામે પણ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આ આરોપીઓએ વર્ષો પહેલા અન્ય વ્યક્તિને ટ્રાન્સફર કરી દેવાયેલો પ્લોટ સ્થાનિક ખરીદદારને વેચીને છેતરપિંડી આચરી હતી. અમદાવાદ અને સુરતમાં અલગ-અલગ જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા બાદ પોલીસ ટીમે આ બિલ્ડરને શોધી કાઢીને ઝડપી લીધો હતો. આ પ્રોજેક્ટના સમગ્ર ફાઇનાન્શિયલ ફૂટપ્રિન્ટની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવા માટે હાલ આરોપી પોલીસ કસ્ટડીમાં છે.

ખોલવડ પ્લોટ કૌભાંડ કેવી રીતે સામે આવ્યું?

આ ધરપકડ સુરતના 36 વર્ષીય રહેવાસી પુષ્પકભાઈ દિનેશભાઈ પટેલ દ્વારા નોંધાવવામાં આવેલી વિગતવાર ફોજદારી ફરિયાદના આધારે કરવામાં આવી છે. વર્ષ 2025માં આરોપીઓએ હોર્ડિંગ્સ અને પ્રિન્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ દ્વારા ખોલવડ ગામમાં ‘સહજાનંદ નિર્વાણ’ નામના એફોર્ડેબલ પ્લોટિંગ વેન્ચરનું આક્રમક રીતે માર્કેટિંગ કર્યું હતું. પ્રમોશનલ પીચ અને ઉમંગ ઠક્કર સાથેની સીધી ટેલિફોનિક વાતચીતથી પ્રેરાઈને પુષ્પકભાઈ પટેલે તેમની પત્નીના નામે પ્લોટ બુક કરાવ્યો હતો અને અલગ-અલગ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ₹65.59 લાખ ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. જો કે, પટેલ પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફરની કામગીરી પૂર્ણ કરવા માટે સ્થાનિક રેવન્યુ ઓથોરિટી પાસે ગયા, ત્યારે લેન્ડ રેકોર્ડ્સ પરથી જાણવા મળ્યું કે આ જમીન વર્ષ 2018માં જ દીપકભાઈ નાગજીભાઈ પટેલ નામના અન્ય ખરીદદારને વેચી દેવામાં આવી હતી. બુકિંગ કર્યા બાદ પ્લોટ કે નાણાં પરત ન મળતા, આશરે 15થી 16 ફરિયાદીઓએ સુરતના કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે કુલ ₹1.56 કરોડની છેતરપિંડીના કેસમાં આરોપી ઉમંગ ઠક્કરની ધરપકડ કરીને આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.

કામરેજ પોલીસની તપાસમાં સામે આવેલા મુખ્ય કાયદાકીય ઉલ્લંઘનો

• નકલી વહેંચણી : નવા ખરીદદારો પાસેથી બુકિંગ ફંડ એકત્રિત કરવામાં આવ્યું તેના સાત વર્ષ પહેલાં જ આ જમીન ત્રીજી જ પાર્ટીને વેચી દેવામાં આવી હતી.
• ગેરકાયદે માર્કેટિંગ: ગુજરાત રિયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી (રેરા)ના ફરજિયાત રજિસ્ટ્રેશન વગર જ આ પ્રોજેક્ટ લોન્ચ અને પ્રમોટ કરવામાં આવ્યો હતો.
• કોર્ટ ડિસ્પ્યુટ છુપાવવો: ગ્રાહકો પાસેથી પેમેન્ટ્સ સ્વીકારતી વખતે ડેવલપર્સે આ જમીન સંબંધિત સિવિલ કોર્ટમાં ચાલી રહેલો ટાઇટલ ડિસ્પ્યુટ છુપાવ્યો હતો.
• પુરાવાનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ: પોલીસ કાર્યવાહીના સમાચાર બહાર આવતાની સાથે જ કામરેજ અને ખોલવડ વિસ્તારમાં લગાવેલા પ્રમોશનલ બેનર્સ અને હોર્ડિંગ્સ રાતોરાત હટાવી લેવાયા હતા.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ તપાસ અને DHFL લોન સ્કેમ

• નાણાકીય ગેરરીતિ : ઓગસ્ટ 2021માં ઈડીએ ધર્મદેવ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને તેની સાથે સંકળાયેલી એન્ટિટીઝ પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ તપાસ દીવાન હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ કોર્પોરેશન લિ. (DHFL) પાસેથી લેવાયેલી ₹1,000 કરોડથી વધુની સંશયાસ્પદ લોન ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કેન્દ્રિત હતી.

• ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોબ: DHFLની ઇન્સોલ્વન્સી પહેલાં યોગ્ય ડ્યુ ડિલિજન્સ વગર ધિરાણ પૂરું પાડવું, મની લોન્ડરિંગ કરવું અને લોનની રકમ ગેરકાયદેસર રીતે વિદેશમાં ઇન્વેસ્ટ કરી છે કે કેમ તે અંગે એજન્સીએ તપાસ કરી હતી.

સર્વિસ ટેક્સ ઇવેઝન અને ધરપકડ

• ટેક્સ ઇવેઝન એરેસ્ટ: ડિસેમ્બર 2013માં સર્વિસ ટેક્સ કમિશનરે એ રિયલ એસ્ટેટ ખરીદદારો પાસેથી ₹2.65 કરોડથી વધુનો સર્વિસ ટેક્સ ઉઘરાવીને સરકારી તિજોરીમાં જમા ન કરાવવા બદલ ઉમંગ ઠક્કરની ધરપકડ કરી હતી.
• અટકાયત અને જામીન : થોડા દિવસોની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી અને હોસ્પિટલાઇઝેશન પછી, બાકી ટેક્સ ચૂકવી દીધા બાદ તેમને ₹50 લાખના બેલ બોન્ડ પર મુક્ત કરાયા હતા.

કોર્પોરેટ ઇન્સોલ્વન્સી (NCLT અને IBC પ્રોસિડિંગ્સ)

• કોર્પોરેટ ઈન્સોલ્વન્સી રિઝોલ્યુશન પ્રોસેસ : તેમની કંપની ધર્મદેવ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ સામે ઈન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી કોડ (IBC) હેઠળ કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી.
• ગુજરાત હાઇકોર્ટ ચેલેન્જ: વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં, ઉમંગ હરિભાઈ ઠક્કર સહિતના પીટિશનર્સે નેશનલ કંપની લૉ ટ્રિબ્યુનલે (NCLT) અમદાવાદ બેન્ચના કંપની પિટિશન નંબર 417/2026 ના જજમેન્ટ પહેલાં પ્રોસિજરલ નોટિફિકેશન સંબંધિત ઓર્ડરને હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો.

ઇન્કમ ટેક્સ એસેસમેન્ટ ડિસ્પ્યુટ્સ

• સર્ચ એન્ડ સીઝર : ઠક્કર અને તેમની ભાગીદારી પેઢીઓ (દેવનંદન બિલ્ડર્સ અને સ્વામિનારાયણ ફાર્મ સહિત) સાથે સંકળાયેલા સ્થળો પર આવક વેરા વિભાગ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું.
• ટેક્સ અપીલ્સ અને ITAT ઓર્ડર્સ: અઘોષિત રોકાણો, ડિપાર્ટમેન્ટલ વેલ્યુએશન ઓફિસર દ્વારા નક્કી કરાયેલ પ્રોપર્ટીઝનું મૂલ્યાંકન (જેમ કે રેસિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ્સ અને હોટેલ નીલકંઠ) અને આવક વેરા કાયદાની કલમ 69B હેઠળ કરાયેલા એડિશન્સ અંગે લિટિગેશન ચાલી રહ્યું છે.