પ્રિવેન્શન એફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળના કેસમાં સમન્સ
સોદામાં પોતે માત્ર વચેટિયો હોવાનો કુન્દ્રાનો દાવો ખોટો, ટર્મશીટ અનુસાર તે પણ કરારમાં એક પક્ષકાર
મુંબઈ - બિઝનેસમેન રાજ કુન્દ્રા સામે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ સજાપાત્ર ગુના માટે કાર્યવાહી કરવા પ્રથમ દ્રષ્ટિએ પૂરતી સામગ્રી ઉપલબ્ધ હોવાનું નોંધી વિશેષ કોર્ટ ેકુન્દ્રાને સમન્સ પાઠવ્યા છે. વિશેષ કોર્ટે સોમવારે કુંદ્રા અને દુબઈ સ્થિતિ બિઝનેસમેન રાજેશ સતીજા સામે ૧૯ જાન્યુઆરીએ હાજર રહેવાના સમન્સ જારી કર્યા હતા.
સવિસ્તર આદેશ બુધવારે પ્રાપ્ત થયો હતો જેમાં કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે સાક્ષીદારોના નિવેદનો, ફરિયાદી પક્ષના આરોપનામા અને રેકોર્ડ પરથી કુંદ્રા અને સતીજા ગુનામાં સંડોવાયેલા હોવાનું પ્રથમદર્શી જણાય છે. બંને સામે કાર્યવાહી ચલાવવા પર્યાપ્ત સામગ્રી છે અને ઈડીએ તેમની સામે નોંધનીય કેસ તૈયાર કર્યો છે અને આથી તેમને સમન્સ જારી કરવામાં આવે છે.
તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ, કુન્દ્રાને ગેઇન બિટકોઇન પોન્ઝી કૌભાંડ ના માસ્ટરમાઇન્ડ અને પ્રમોટર અમિત ભારદ્વાજ પાસેથી યુક્રેનમાં બિટકોઇન માઇનિંગ ફાર્મ સ્થાપવા માટે ૨૮૫ બિટકોઇન મળ્યા હતા.
ઈડીએ દાવો કર્યો છે કે સોદો સાકાર ન થયો હોવાથી, કુન્દ્રા પાસે હજુ પણ ૨૮૫ બિટકોઈન છે જેની કિંમત હાલમાં ૧૫૦ કરોડ રૃપિયાથી વધુ છે.
ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે કે કુન્દ્રાએ ઉપરોક્ત વ્યવહારમાં મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરવાનો દાવો કર્યો હતો પરંતુ તે સાબિત કરવા માટે કોઈ અંતર્ગત દસ્તાવેજી પુરાવા પૂરા પાડયા ન હતા. તેનાથી વિપરીત, ટર્મ શીટ નામનો કરાર તેમની અને મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ વચ્ચે કરવામાં આવ્યો હતો, એમ તેમાં જણાવાયું છે.
આમ, એ વાત નિશ્ચિત રીતે કહી શકાય કે કરાર ખરેખર રાજ કુન્દ્રા અને અમિત ભારદ્વાજ (તેમના પિતા મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ) વચ્ચે થયો હતો અને કુન્દ્રાએ આપેલી દલીલ કે તેમણે માત્ર મધ્યસ્થી તરીકે કામ કર્યું હતું તે માન્ય નથી,એમ ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે.
કુન્દ્રાને વ્યવહારો થયા પછી સાત વર્ષથી વધુ સમય સુધી પાંચ ચોક્કસ તબક્કામાં પ્રાપ્ત થયેલા બિટકોઈનની ચોક્કસ સંખ્યા યાદ છે તે હકીકત એ છે કે તે ખરેખર લાભકારી માલિક તરીકે બિટકોઈનના પ્રાપ્તાકર્તા હતા અને માત્ર મધ્યસ્થી તરીકે કામ કર્યું ન હતું, એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો.
તપાસ એજન્સીએ દાવો કર્યો છે કે ૨૦૧૮ થી અનેક તકો હોવા છતાં, કુન્દ્રા સતત તે વોલેટ સરનામાં આપવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે જ્યાં ૨૮૫ બિટકોઈન ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
તેમણે પોતાના શરૃઆતના નિવેદન પછી તરત જ પોતાના આઈફોન એક્સને થયેલા નુકસાનને ગુમ થયેલી માહિતીનું કારણ ગણાવ્યું હતું જેને ઈડી એ પુરાવાનો નાશ કરવા અને ગુનાની આવક છુપાવવાના ઇરાદાપૂર્વકના પ્રયાસ તરીકે જોયું, એમ તેમાં ઉમેર્યું હતું.
