60 કરોડની છેતરપિંડીના કેસ બાદ કુન્દ્રા પર વધુ સંકટ
ઈડી દ્વારા દાખલ ચાર્જશીટની નોંધ લઈને કાર્યવાહી શરૃ કરી
કુન્દ્રા પાસે હજુ પણ ૧૫૦ કરોડના ૨૮૫ બિટકોઈન હોવાનો દાવો
મુંબઈ - મુંબઈની વિશેષ પીએમએલએ કોર્ટે સોમવારે બિટકોઈન કૌભાંડ કેસમાં ઉદ્યોગપતિ રાજ કુન્દ્રાને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) દ્વારા દાખલ કરાયેલી ચાર્જશીટની નોંધ લીધા બાદ સમન્સ જારી કર્યું છે.કુન્દ્રા ઉપરાંત, દુબઈ સ્થિત ઉદ્યોગપતિ રાજેશ સતીજાને સમન્સ જારી કરવામાં આવ્યું હતું. બંનેને ૧૯ જાન્યુઆરીએ કોર્ટમાં હાજર રહેવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. રાજ કુન્દ્રા અને શિલ્પા શેટ્ટી હાલ એક બિઝનેસમેન સાથે ૬૦ કરોડની છેતરપિંડીના કેસમાં કાનૂની કાર્યવાહીનો સામનો કરી રહ્યાં છે ત્યાં તેના માથે આ વધુ એક કાનૂની સંકટ સર્જાયું છે.
ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં ઈડી દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળના કેસ માટે વિશેષ કોર્ટ સમક્ષ દાખલ કરાયેલ પૂરકમાં કુન્દ્રા અને સતીજાને આરોપી તરીકે ઉમેરવામાં આવ્યા હતા.
તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ, કુન્દ્રાને ગેઇન બિટકોઇન પોન્ઝી કૌભાંડ ના માસ્ટરમાઇન્ડ અને પ્રમોટર અમિત ભારદ્વાજ પાસેથી યુક્રેનમાં બિટકોઇન માઇનિંગ ફાર્મ સ્થાપવા માટે ૨૮૫ બિટકોઇન મળ્યા હતા.
ઈડીએ દાવો કર્યો છે કે સોદો સાકાર ન થયો હોવાથી, કુન્દ્રા પાસે હજુ પણ ૨૮૫ બિટકોઈન છે જેની કિંમત હાલમાં ૧૫૦ કરોડ રૃપિયાથી વધુ છે.
ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે કે કુન્દ્રાએ ઉપરોક્ત વ્યવહારમાં મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરવાનો દાવો કર્યો હતો પરંતુ તે સાબિત કરવા માટે કોઈ અંતર્ગત દસ્તાવેજી પુરાવા પૂરા પાડયા ન હતા. તેનાથી વિપરીત, ટર્મ શીટ નામનો કરાર તેમની અને મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ વચ્ચે કરવામાં આવ્યો હતો, એમ તેમાં જણાવાયું છે.
આમ, એ વાત નિશ્ચિત રીતે કહી શકાય કે કરાર ખરેખર રાજ કુન્દ્રા અને અમિત ભારદ્વાજ (તેમના પિતા મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ) વચ્ચે થયો હતો અને કુન્દ્રાએ આપેલી દલીલ કે તેમણે માત્ર મધ્યસ્થી તરીકે કામ કર્યું હતું તે માન્ય નથી,એમ ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે.
કુન્દ્રાને વ્યવહારો થયા પછી સાત વર્ષથી વધુ સમય સુધી પાંચ ચોક્કસ તબક્કામાં પ્રાપ્ત થયેલા બિટકોઈનની ચોક્કસ સંખ્યા યાદ છે તે હકીકત એ છે કે તે ખરેખર લાભકારી માલિક તરીકે બિટકોઈનના પ્રાપ્તાકર્તા હતા અને માત્ર મધ્યસ્થી તરીકે કામ કર્યું ન હતું, એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો.
તપાસ એજન્સીએ દાવો કર્યો છે કે ૨૦૧૮ થી અનેક તકો હોવા છતાં, કુન્દ્રા સતત તે વોલેટ સરનામાં આપવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે જ્યાં ૨૮૫ બિટકોઈન ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
તેમણે પોતાના શરૃઆતના નિવેદન પછી તરત જ પોતાના આઈફોન એક્સને થયેલા નુકસાનને ગુમ થયેલી માહિતીનું કારણ ગણાવ્યું હતું જેને ઈડી એ પુરાવાનો નાશ કરવા અને ગુનાની આવક છુપાવવાના ઇરાદાપૂર્વકના પ્રયાસ તરીકે જોયું, એમ તેમાં ઉમેર્યું હતું.
