ભાજપ નેતાને સીબીઆઈનો કેસ બંધ થતાં ઈડીના કેસમાં રાહત
ક્રેડિટ સુવિધા મેળવવા ખોટા દસ્તાવેજો ઉભા કરી સેન્ટ્રલ બેન્ક સાથે ૧૦૩ કરોડની છેતરપિંડીનો આરોપ હતો
મુંબઈ - અહીંની એક ખાસ કોર્ટે ભાજપના કાર્યકર્તા મોહિત કંબોજ સાથે જોડાયેલી એક કંપની સામે ૧૦૩ કરોડના છેતરપિંડી કેસમાં એેન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના ક્લોઝર રિપોર્ટને સ્વીકારી લીધો છે અને નોંધ્યું છે કે સીબીઆઈ એફઆઈઆરમાં મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે શિડયુલ્ડ ઓફેન્સને ફગાવી દીધો હોવાથી આ કેસ આગળ વધારી શકાય તેમ નથી.
ટેનેટ એક્ઝિમ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સામે ઈડીનો કેસ સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની ફરિયાદના આધારે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) દ્વારા ૨૦૨૦ માં નોંધાયેલી એફઆઈઆરમાંથી ઉદ્ભવ્યો હતો.અગાઉ, મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૪ માં સીબીઆઈના ક્લોઝર રિપોર્ટને સ્વીકાર્યો હતો.
પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળના ખાસ ન્યાયાધીશ, આરબી રોટે, ગયા મહિને એક આદેશ પસાર કર્યો ે હતો, જેમાં નોંધ્યું હતું કે શિડયુલ્ડ ગુનો રદ કરવામાં આવ્યો હોવાથી મની લોન્ડરિંગ કેસ ચાલુ રાખવા યોગ્ય નથી.
બેંકે ટેનેટ એક્ઝિમ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલા ગુનાહિત કાવતરા અને છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવ્યો હતો.ઈડીની ક્લોઝર અરજીમાં ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો કે તેમની તપાસ દરમિયાન કોઈ પણ ગુનાની આવક ઓળખી શકાતી નથી અથવા જપ્ત કરી શકાતી નથી.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે પીએમએલએની સંબંધિત જોગવાઈ હેઠળ, સુનિશ્ચિત ગુનાની ગેરહાજરીમાં મની લોન્ડરિંગનો ગુનો અસ્તિત્વમાં ન હોઈ શકે.ઈડીએ એમ પણ કહ્યું કે વિગતવાર તપાસ પછી, તપાસ તંત્રએ તારણ કાઢયું કે આરોપી ઉધાર લેનાર કંપની અને તેના ડિરેક્ટરો સામે કાર્યવાહી કરવા માટે પૂરતા પુરાવાનો અભાવ છે.
માહિતી આપનાર બેંકે ક્લોઝર રિપોર્ટમાં તપાસ તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલા અવલોકનો અંગે કોઈ વાંધો કે વિવાદ ઉઠાવ્યો નથી, એમ તેણે ઉમેર્યું હતું.પીએમએલએ ન્યાયાધીશે અવલોકન કર્યું કે મેજિસ્ટ્રેટે શિડયુલ ગુનામાં સ્વીકાર્યું હતું કે આરોપી સામે કાર્યવાહી કરવા માટે પૂરતા પુરાવા નથી.કોર્ટે ધ્યાન દોર્યું કે સીબીઆઈએ મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા પસાર કરાયેલા આદેશ સામે કોઈ અપીલ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો નથી. તેથી, સીબીઆઈનો ક્લોઝર રિપોર્ટ અંતિમ સ્વરૃપ પામ્યો છે.
તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, ટેનેટ એક્ઝિમ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના તત્કાલીન ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કંબોજ અને અન્ય ઘણા લોકોએ ક્રેડિટ સુવિધા મેળવવા માટે ખોટા દસ્તાવેજો રજૂ કરીને સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા સાથે રૃ. ૧૦૩ કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી.
