ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ: અમદાવાદમાં 'બોગસ કંપની' રેકેટનો પર્દાફાશ, કરોડોની હેરાફેરી કરતાં બેની ધરપકડ

Ahmedabad news: ગુજરાત પોલીસ હાલ સમગ્ર ગુજરાતમાં 'ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ' ચલાવી રહી છે. જેમાં નાણાકીય હેરાફેરી કરવા માટે બોગસ કંપનીઓ અને મ્યુલ બેંક ખાતાઓ ચલાવનારા સામે એક્શન લેવાઈ રહ્યા છે ત્યારે અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે બોગસ કંપનીઓ ખોલીને મ્યુલ એકાઉન્ટ દ્વારા કરોડો રૂપિયાની હેરાફેરી કરનાર બે આરોપીને ઝડપી લીધા છે. તેમની પાસેથી 1.9 લાખ રોકડા પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. 

મ્યુલ બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરી અત્યાધુનિક રેકેટ ચલાવતા હતા.

FIR (ફર્સ્ટ ઇન્ફર્મેશન રિપોર્ટ) મુજબ આરોપી, આકાશ પિયુષભાઈ સોની (31, વર્ષ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ) અને મનોજ રામાવત (44), જે બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં કામ કરતા હતા, પોલીસના દાવા મુજબ બંનેએ નાણાકીય લાભ માટે કાવતરું ઘડ્યું હતું અને સહયોગીઓની મદદથી આર્થિક રીતે નબળા પૃષ્ઠભૂમિના લોકો અથવા નાણાકીય મુશ્કેલીમાં રહેલા લોકોને નિશાન બનાવ્યા હતા. કમિશનના વચનો આપીને, આરોપીઓએ તેમના ઓળખ દસ્તાવેજો કથિત રીતે એકત્રિત કર્યા હતા. તેઓએ તેનો ઉપયોગ શેલ કંપનીઓ સ્થાપવા, સિમ કાર્ડ ખરીદવા, જગ્યા ભાડે લેવા અને રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ (ROC) માં કંપનીઓ રજીસ્ટર કરવા માટે કર્યો હતો, આ વ્યક્તિઓને ખોટી રીતે ડિરેક્ટર તરીકે સૂચિબદ્ધ કર્યા હતા. 

બોગસ કંપની, વાસ્તવિક વ્યવસાય ચાલતો ન હતો

જે બાદ તપાસમાં ખૂલ્યું હતું કે  કંપનીઓ રજીસ્ટર થયા પછી, તેમના નામે બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ચેક બુક, ડેબિટ કાર્ડ અને ઓનલાઈન બેંકિંગ ઍક્સેસ આરોપીઓ દ્વારા જાળવી રાખવામાં આવી હતી. કહેવાતા ડિરેક્ટરોના સહીઓ ચેક બુક અને RTGS ફોર્મ પર અગાઉથી લેવામાં આવ્યા હતા. કંપનીઓ કાર્યરત થયા પછી, તેમના રજિસ્ટર્ડ સરનામાં તરીકે દર્શાવવામાં આવેલા ભાડાના સ્થળ ખાલી કરવામાં આવ્યા હતા, તેમ છતાં ત્યાં કોઈ વાસ્તવિક વ્યવસાય ચાલતો ન હતો.

આરોપીઓ કમિશન લેતા હતા

આ ઉપરાંત આરોપીઓએ નકલી ખરીદી અને વેચાણ વ્યવહારો બતાવવા માટે નકલી બિલ બનાવવામાં આવ્યા હતા, રબર સ્ટેમ્પ લગાવવામાં આવ્યા હતા, અને ROC પોર્ટલ પર બનાવટી નાણાકીય નિવેદનો અપલોડ કરવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી સરકારી અધિકારીઓ સાથે પણ કથિત રીતે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. સાયબર છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલા લોકો અને અન્ય સંસ્થાઓ પાસેથી મેળવેલા ભંડોળ આ ખાતાઓ દ્વારા રૂટ કરવામાં આવ્યા હતા, APMC-લિંક્ડ એકાઉન્ટ્સમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા, રોકડમાં ઉપાડવામાં આવ્યા હતા અને કમિશન કાપીને વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા. પોલીસનો દાવો છે કે આકાશ સોનીએ 1 કરોડના વ્યવહારો માટે લગભગ 50,000નું કમિશન મેળવ્યું હતું.

દરોડામાં શું શું જપ્ત?

ક્રાઈમ બ્રાન્ચને સાયબર ક્રાઈમ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ માટે અનેક બેંક ખાતાઓ ચલાવતી ગેંગ વિશે ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતી મળ્યા બાદ આ મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો. ગુપ્ત માહિતીના આધારે એક ટીમે  આરોપીઓની નવરંગપુરા ઓફિસ પર દરોડો પાડ્યો અને બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન, પોલીસે લેપટોપ, મોબાઈલ ફોન, હાર્ડ ડિસ્ક, પેન ડ્રાઇવ, 21 સિમ કાર્ડ, 27 ડેબિટ અને ATM કાર્ડ, વિવિધ બેંકોની 103 ચેક બુક, 130 રબર સ્ટેમ્પ, 99 સ્વાઇપ મશીન, ફિંગરપ્રિન્ટ સ્કેનર, કંપની સીલ, ROC ફાઇલિંગ, પાવર ઓફ એટર્ની દસ્તાવેજો, ભાડા કરાર અને અન્ય રેકોર્ડ સહિત ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો અને દસ્તાવેજોનો મોટો જથ્થો જપ્ત કર્યો. લગભગ 1.90 લાખની રોકડ અને ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.

આ પણ વાંચો: પાલડી લાફા કાંડમાં નવો વળાંક? વાઈરલ વીડિયો Vs પોલીસ ફૂટેજ, મહિલાનો વધુ એક વીડિયો જાહેર

ચાર બેંક ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવી હતી

સાયબર ક્રાઈમ કોઓર્ડિનેશન પોર્ટલ પર પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સાયબર છેતરપિંડીની રકમ આરોપીઓ સાથે જોડાયેલા ઓછામાં ઓછા ચાર બેંક ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવી હતી. ભારતીય ન્યાય સંહિતાના અનેક વિભાગો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે, જેમાં છેતરપિંડી, બનાવટી, ગુનાહિત કાવતરું અને સંગઠિત નાણાકીય છેતરપિંડી સંબંધિત જોગવાઈઓનો સમાવેશ થાય છે. વધારાની શેલ કંપનીઓને ઓળખવા, નાણાંના ટ્રેલને શોધવા અને કથિત રેકેટની સંપૂર્ણ હદ અને વ્યાપક સાયબર ક્રાઇમ નેટવર્ક્સ સાથે તાર શોધવા વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.